Polityka AML - ENERGY Casino

1. Zakres

Niniejsza Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy („Polityka AML”) ma zastosowanie do wszystkich operacji i usług świadczonych przez Casino energy („my”, „nas” lub „Spółka”) za pośrednictwem strony internetowej plcasinoenergy.com, w tym rejestracji kont, aktywności hazardowej, transakcji finansowych oraz innych form kontaktu z użytkownikami.

Polityka została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), Dyrektywą UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD), polskim prawem krajowym oraz wymaganiami organów nadzoru regulacyjnego.

2. Cele polityki

Zapobieganie wykorzystywaniu platformy do prania środków pochodzących z przestępstw oraz finansowania terroryzmu.
Zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami regulacyjnymi.
Ochrona wizerunku i integralności spółki.

3. Procedury KYC

Wszyscy klienci przechodzą procedurę „Znaj swojego klienta” (KYC) podczas rejestracji i/lub po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych. Obejmuje to:

Potwierdzenie tożsamości: ważny paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.
Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy (nie starszy niż 3 miesiące).
Weryfikację źródła pochodzenia środków i majątku, o ile jest to konieczne.

4. Monitorowanie transakcji

Wszystkie transakcje są stale monitorowane za pomocą zautomatyzowanych systemów wykrywających podejrzane działania, takie jak:

Nietypowo duże lub częste transakcje.
Depozyty i wypłaty środków bez udziału w grach.
Używanie wielu kont przez tę samą osobę.

5. Raportowanie podejrzanych operacji

Wszelka podejrzana aktywność jest niezwłocznie rejestrowana i, w razie potrzeby, zgłaszana do właściwych organów (np. Komisji Nadzoru Finansowego lub Jednostki Wywiadu Finansowego w Polsce).

6. Szkolenia pracowników

Wszyscy pracownicy mający kontakt z klientami lub realizujący operacje finansowe przechodzą cykliczne szkolenia z zakresu AML/KYC oraz co najmniej raz w roku odświeżają swoje kompetencje.

7. Przechowywanie danych

Wszystkie dane KYC oraz zapisy transakcji są przechowywane przez co najmniej 5 lat od momentu zakończenia relacji z klientem, zgodnie z polskim i europejskim prawem.

8. Weryfikacja sankcji

Przed aktywacją konta oraz przy znaczących transakcjach przeprowadzana jest weryfikacja klienta względem międzynarodowych i krajowych list sankcyjnych (w tym list UE, ONZ oraz OFAC).

9. Ocena ryzyka

Spółka regularnie przeprowadza ocenę ryzyk AML/CTF, uwzględniając geografię klientów, rodzaj oferowanych produktów, wolumen transakcji oraz inne czynniki. Środki kontroli są dostosowywane do poziomu zidentyfikowanego ryzyka.

10. Oficer ds. AML

Wyłączony został upoważniony oficer ds. AML, odpowiedzialny za wdrażanie, monitorowanie i aktualizację niniejszej Polityki.

11. Aktualizacja polityki

Niniejsza Polityka jest przeglądana co najmniej raz w roku lub w przypadku zmian w przepisach prawnych i wymogach regulacyjnych.

12. Dane kontaktowe

Nazwa: Energy casino
Strona internetowa: plcasinoenergy.com
Email: [email protected]
Adres: Warszawa LIM CENTER (13th floor no 1308), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.